78-årig dømt for hvidvask af næsten 50 millioner kroner

Den dømte havde stillet sit VVS-firma til rådighed for andre, der lod et større millionbeløb løbe igennem virksomheden og videre til udlandet.

En ældre mand på 78 år fra Københavnsområdet er i dag ved Retten i Roskilde blevet idømt tre år og ni måneders betinget fængsel i en sag om hvidvask for næsten 50 millioner kroner.

Det skriver anklagemyndighden på sin hjemmeside.

Manden tilstod i dag i retten, at han – mod betaling på 461.000 kroner - som direktør og ejer af et VVS-firma stillede sit NemID og selskabets konto til rådighed for andre, der lod et større millionbeløb løbe igennem virksomheden og videre til udlandet.

Den dømte har til politiet forklaret, at han på en byggeplads mødte en polsk mand, som manglede en bankkonto, og at han stillede sit NemID og sit selskabs konto til rådighed for ham. 

Herefter blev 41,5 millioner kroner via VVS-firmaet overført til et selskab i Polen, ligesom 7,8 millioner kroner blev indsat og overført til en række andre selskaber.

- Jeg vil gerne advare alle, der tror, at man risikofrit kan stille sin konto og sit NemID til rådighed for andre. Det kan man ikke, og det skal man ikke, da det koster en fængselsstraf, hvis man hjælper kriminelle med at hvidvaske penge for eksempel ved at skjule penge fra kriminalitet i udlandet, siger Nathalie Ghiorzi Elias, senioranklager fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Tråde til en række andre sager

Ifølge hende burde den 78-årige mand have indset, at formålet med overførslerne af de mange millioner af kroner var at skjule pengenes ulovlige oprindelse.

Han fik helt undtagelsesvist en betinget fængselsstraf på grund af helbredsmæssige årsager og hans høje alder.

quote Jeg vil gerne advare alle, der tror, at man risikofrit kan stille sin konto og sit NemID til rådighed for andre.

Nathalie Ghiorzi Elias, senioranklager fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

Derudover blev selskabet idømt en bøde på 24.800.000 kroner og fik konfiskeret 398.307 kr., ligesom der blev konfiskeret de 461.304 kroner, som den 78-årige fik i betaling for at stille sin konto til rådighed.

Sagen trækker tråde til en række andre sager og selskaber, hvoraf der allerede er faldet dom i to sager. Her blev en 40-årig mand midt i august idømt halvandet års fængsel for hvidvask, mens en anden mand sidst i august blev idømt tre et halvt års fængsel for hvidvask. 

Derudover er der rejst tiltale mod yderligere 6 selskaber og selskabernes direktører, og SØIK mener, at der i alt er tale om hvidvask for mere end 100 mio. kroner i sagskomplekset.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

112

joh-f73df42b-2340-4e89-80b8-0d6b8be660b7

Politi efterforsker mulig bilbombe som rockerbande-relateret

joh-4e336273-f567-4469-b92f-5683cbd5a98b

Politi håber på vidners hjælp i bilbombesag: "Man skal ikke holde sig tilbage"

Artikel foto

playVideo: Se, hvordan årets politihund arbejder

rullemarie

Beboere evakueres - politiet frygter sprængstof

Roskilde

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere