Nordeas filial på Vesterport i København har været centrum for hundredvis af skattelyselskaber og skuffeselskaber.
Nordea skal have kanaliseret milliarder af kroner i mistænkelige transaktioner blandt andet via afdelingen ved Vesterport.
Det skriver det finske medie YLE ifølge Ritzau Finans.
Også Berlingske, der oprullede Danske Banks massive hvidvasksag, har mandag eftermiddag historien.
Nordeas risikochef, Julie Galbo, siger til Berlingske, at der nok er "foregået nogle ting, der ikke burde være foregået" Vesterport-filialen.
- Vi vil ikke misbruges til hvidvask eller anden finansiel kriminalitet. Såfremt vi er blevet udnyttet af russiske oligarker til hvidvask, beklager vi det og tager afstand fra det, siger Julie Galbo.
- Hvis man kunne gøre fortiden om, ville jeg da ønske, at International Branch havde været mindre spændende, end den siden har vist sig at have været.
- I de tilfælde, vi er blevet misbrugt til hvidvask, er jeg utroligt ked af det, og det beklager jeg, siger Julie Galbo til avisen.
YLE skriver, at 700 millioner euro - 5,2 milliarder kroner - er gået igennem banken i mistænkelige transaktioner.
Fik aktien til at falde
Afsløringen var ventet, da YLE på sin hjemmeside mandag teasede for et program, der skulle sendes klokken 16 med afsløringer af, at hundredvis af millioner af euro fra mistænkelige kilder er flyttet via Nordea.
De oplysninger skræmte bankens investorer og fik fra morgenstunden Nordea-aktien til at falde med over seks procent på den svenske børs. Aktien rettede sig siden lidt op til et tab på fire procent.
Nordea har i en kommentar til Reuters udtalt, at man har været i dialog med både den finske tv-station og Berlingske forud for mandagens afsløring.
- Ud fra det, vi er blevet bedt om at kommentere, drejer det sig om sager, vi tidligere har set og kommenteret, skriver banken - det var før, afsløringerne var blevet offentliggjort.
